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涉嫌洗黑钱?市民为证清白险落陷阱,“再拖几秒卡里十万元就飞了”

汕头特区晚报2018-03-17 19:11:28


本报讯 记者刘文钊报道:从家里宽带欠费牵涉个人信息,到“报警”涉嫌“洗黑钱”接到“刑事拘捕令”,市民李先生差点一步步落入陷阱时,金平公安分局刑侦大队巡查识破了这宗电信骗局并及时进行拦截,不断给李先生打电话发短信,最终避免了一笔近10万元的经济损失。


欠费报警被告知涉嫌“洗黑钱”


9月8日下午2时多,李先生在家突然接到一个无号码显示的来电,对方称李先生家里的宽带业务欠费2000多元,并称此笔欠费牵涉他的身份证、银行卡等个人信息,具体办案单位是“深圳龙岗公安局”,来电者称可以代为转接报警。李先生称,当时他家里宽带确实到期,他就按提示“按0”转到“深圳龙岗公安局”询问。一位自称“唐警官”的男子接电话后声称近期破获了一起贪污、洗黑钱案件,嫌疑人是某银行行长刘某,警方在他身上发现一张用李先生身份证开通的银行卡,刘某交代开通银行卡的身份证是向李先生购买的。该案涉案金额200多万元,其中30多万元就是划转给李先生的。


开房接受电话调查接到“拘捕令”


李先生向“唐警官”称自己从不认识什么行长刘某,更没有收到30多万元的不明钱款。“唐警官”又告诉李先生,因为李先生现在汕头,赶不及到深圳协助调查,让他开一个配备网络的钟点房,接受电话录音调查。同时告诫李先生在“笔录时”只准答不准问,如有信息泄漏让不法人员逃跑,李先生将被依法以“妨碍秘密罪”判处有期徒刑五年。“唐警官”还要求李先生电话要保持在线。


于是,李先生就按要求在附近开了一间钟点房。很快,“唐警官”通过网络发过来一份传真,显示是“中华人民共和国最高人民检察院刑事拘捕令”,上面还有李先生的身份证号码和照片。


“唐警官”还警告李先生:“如果9日上午8时前不能弄清楚银行卡的存款是怎么回事,那我们就会前来逮捕你。”接着,“办案警官”就进行了电话笔录,让李先生说明他名下所有的银行卡情况以及里面的资金具体数额,“警方”将一一予以校验。


警方识破骗局警醒当事人


就在李先生被“深圳警方”调查过程中,金平公安分局刑侦大队接到信息,李先生的个人信息被泄露,身份信息被不法分子用于伪造虚假的法律文书,其电话长时间占线,不法分子极有可能对李某进行诈骗。由于李先生的电话根本无法接通,办案民警不停用手机发信息给李先生,告知骗局情况。同时,还发动李先生的亲友一起联系李先生。


万幸的是,李先生终于发现了大量未接来电以及金平刑侦大队的提醒信息。当李先生告知“深圳警方”,自己所在辖区的公安机关已经和他联系上了,诈骗分子还谎称,金平刑警就是他们通知联系李先生的……但此时李先生已经警醒,“那天如果再拖延几秒钟,我卡里的近十万元就‘飞走’了!因为骗子套取我的银行卡密码就快成功了。”9日上午,前往金平分局刑侦大队的李先生对民警紧急关头为他挽回经济损失道谢不已。同日,金平分局刑侦大队拦截中止了另一宗和李先生同样类型的电信诈骗案件。


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